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收购usdt(www.payusdt.vip):介入USDT跑分 小心涉嫌帮信罪与掩隐罪

2021-04-22 08:16 出处:  人气:   评论( 0

USDT线下交易

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最近,USDT在稳固币中可谓名声大噪,USDT的储存功效与高流动性深得用户喜欢,就连散户投资者都纷纷跑步入场。但有人却将USDT作为牟取非法所得的网络犯罪工具。去年广东省惠州市警方侦破天下首例行使USDT数字钱币跑分“洗钱”案件,使行使USDT跑分的犯罪分子受到严肃袭击,现在却仍然有许多公民掉臂执法划定,出租自己的账号, 帮人转帐,并抽取佣金,却不知自己可能涉嫌辅助信息网络犯罪流动罪与掩饰遮掩犯罪所冒犯等刑事风险。

本文对裁判文书网上行使USDT跑分案件的基本案情剖析,总结USDT跑分犯罪行为的特征,最后对USDT跑分行为涉嫌的刑事风险:辅助信息网络犯罪流动罪与掩饰、遮掩犯罪所冒犯论述,辅助民众规范自身行为。

USDT跑分犯罪行为概述

笔者以“USDT”、“跑分”为要害词在裁判文书网检索获得关联案例共4例。大致案情分为以下几种:

①被告人通过土豆谈天软件加入“USDT”的虚拟钱币群,团伙主要给境外网络赌钱洗钱。被告人的主要义务是认真结算天天其他团伙成员洗钱的流水收益,扣除自己的收益,把剩下的钱给团伙成员(胡迪峰辅助信息网络犯罪流动罪一审刑事讯断书(2021)冀0125刑初32号);

②被告人为非法赚钱添加QQ群密友(陈某),得知做USDT跑分营业需要先交保证金,交纳保证金后,对方将钱款转入到自己提供的银行账户上,在收到对方转入的钱款之后,将收到钱款在火币网上用自己的账户购置USDT币,然后将购置的USDT币转到对方指定的火币网钱包,以完成“承兑营业”,佣金为辅助支付结算钱款的3%。被告人共使用了6个银行账户及1个支付宝账户(均系二级卡)辅助上线提供了14次支付结算服务,共非法赚钱三万元,辅助支付结算金额1,001,500元(任德福辅助信息网络犯一审刑事讯断书(2021)赣0822刑初32号);

③被告人温某伙同朱某(另案处置)、被告人郭某、常某使用手机通过“火币”、“OKEX”、“库币”和“比特币”软件,多次使用自己和多个他人身份开设的支付宝账号、浙江网商银行卡为支付结算工具购置、出售虚拟币的方式举行跑分。共计入账(收入)9314436.03元,共计出账(支出)9314159.13元(温某某、郭某某掩饰、遮掩犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事讯断书(2020)豫1628刑初553号);

④被告人在“Telegram”谈天软件中接单跑分,借用他人银行卡信息、支付宝和火币网账户为境外赌钱网站或电信诈骗团伙非法提供资金通道,后将此类资金通偏激币网以购置USDT(泰达币)的形式举行转移并根据转移资金的1.5%获取佣金。被告人出借、使用自己的银行卡、支付宝账户以跑分形式为他人转移非法资金799568元,借用他人银行卡、支付宝账户以跑分形式为他人转移非法资金划分为398441元和545021元,其从中非法获取佣金1万多元(柳逢福辅助信息网络犯一审刑事讯断书(2020)豫0191刑初1128号)。

连系上述案件案情,总结行使USDT跑分犯罪行为,即通过谈天软件招收署理和组建团队的方式,行使会员的收款账户为境外网络赌钱网站以及金融投资诈骗平台提供吸收、流转、洗白资金服务,而且通过境外谈天软件以逃避警方袭击。

行使USDT跑分的犯罪行为可以分为三个阶段:

通俗来说,USDT跑分介入职员用自己的微信或者支付宝收款二维码替别人代收款,从中赚取佣金。却不知使其自身涉嫌刑事风险。

USDT跑分行为涉嫌的刑事风险

跑分介入职员在与上游犯罪分子没有事先同谋的情形下,将会涉嫌辅助信息网络犯罪流动罪与掩饰、遮掩犯罪所冒犯,否则成为上游犯罪的共犯。

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