济民可信六问之后再六问:数百枚假公章从何而来、渤海银行与华业石化有多深勾连?

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(原标题:济民可信六问之后再六问:数百枚假公章从何而来、渤海银行与华业石化有多深勾连?)

继11月4日晚渤海银行南京分行对“28亿存款被质押”首度作出官方回应后,济民可信集团连发两次消息,重申集团对存款遭质押毫不知情,并再度向渤海银行南京分行提出六问。

渤海银行南京分行提供的情况说明中提到:据了解,在一年左右的时间里,济民可信还收取了来源于华业石化系的3倍于存款利息的额外收益。其掌握的其他信息也显示,济民可信对此事是知情的,并非其对外声称的单纯的存款客户。

对此,济民可信集团于4日晚间发布声明称,集团再次重申,下属两家子公司28亿元存款遭渤海银行南京分行质押并为第三方公司提供融资担保的全部操作过程,集团毫不知情。

到了11月5日,济民可信集团再度发声,并就渤海银行南京分行的回应进一步提出六问。

一是“贵行称我方‘知情同意’,证据何不公开?”其称,“贵行在11月4日称‘其他信息也显示出:济民可信对此事是知情的’。贵行不妨详细披露所谓‘其他信息’,都是些什么内容,相关证据为何不予公开,何时能够公开?”

二是“数百枚假公章从何而来,何以通行无阻?”济民可信集团发问称,“媒体报道,办理质押过程中使用疑似伪造公章有300多处。我们再次请求渤海银行公开所有的录音与录像,看看贵行的风控机制在怎样正常运转、发挥作用。相关文件上的300多处(次)假公章可以在贵行通行无阻,这是渤海银行南京分行营业部总经理助理管鹏程一个人就可以完成的吗?究竟谁在充当幕后支持的保护伞?贵行到底有多少人参与其中?”

三是“贵行职员被警方刑拘,为何不能向媒体坦承?”其表示,从媒体记者和渤海银行内部人员获悉,10月29日,渤海银行包括管鹏程在内多名员工因收受华业石化巨额贿赂涉嫌经济犯罪,被警方采取刑事强制措施(包括但不限于刑拘)。

济民可信集团特别提到,“警方立案后,对我方人员进行了深入调查,已经排除我方人员参与此案的嫌疑。”

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四是“询证函都能造假,贵行哪句话能相信?”对于这一问题,此前该集团于10月24日发布的《六问渤海银行南京分行》中也有提及。

2021年3月,无锡方盛会计师事务所对该集团子公司山禾药业进行例行调查时,向渤海银行南京分行发出询证函,在函中“山禾药业在渤海银行的7笔存款共计10.1亿不存在冻结、担保或其他使用限制”的内容下,渤海银行南京分行回复“经本行核对,所函证项目与本行记载信息相符”。

“而事实上,贵行营业部总经理胡兆锋8月21日向我集团承认:我方每笔存款存入后的几天内即遭质押。贵行是怎么尽到审慎审查的义务的,是不是明知故犯?”济民可信集团如此提到。

五是“是什么让贵行洞穿底线,却又充满‘底气’?”其称,渤海银行南京分行在11月4日的声明中称,“将继续克制公开发声,以免影响警方正常调查工作的开展。”究竟是“克制”,还是试图掩盖?在警方侦办此案过程中,以及管鹏程等涉案人员被采取强制措施的情况下,渤海银行南京分行动用各种关系干预警方办案,导致案件侦办工作无法推进。

六是“第三方贷款人华业石化,和贵行勾连到底有多深?”济民可信集团称,案发后的8月21日,渤海银行南京分行营业部总经理胡兆锋、总经理助理管鹏程,带领华业石化相关人员首次与其见面,承认将公司存款用于贷款质押,讲述了相关过程和细节,并抛出“再骗我们一次”的所谓“解决方案”,被其当场拒绝。

“到8月25日晚,贵行强行划扣我方5亿元存款后,华业石化资金部总监董芸又单独找到我们,讲述划扣前如何与贵行郑顺宁副行长等领导沟通的细节。对此我们深为震惊:贵行除管鹏程等人与华业石化勾肩搭背,其他管理层人员与华业石化有多深勾连?是否也参与了将我集团28亿元存款质押的全过程?”济民可信集团提出质问。

就在一日前,11月4日晚,渤海银行南京分行首度作出实质性回应,称存款方济民可信对此事是知情的,并非其对外声称的单纯的存款客户。

对此,济民可信集团于4日晚间发布声明称,集团再次重申,下属两家子公司28亿元存款遭渤海银行南京分行质押并为第三方公司提供融资担保的全部操作过程,集团毫不知情。

当前,公安机关已受理报案并开展调查取证工作,渤海银行南京分行正在密切配合公安机关加快侦破。

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